产品 / 能力

产品能力与架构

围绕风险识别、预警、调查、案件管理与审计留痕构建能力体系，支持结合现有业务系统与流程进行部署和扩展。

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API 接入 私有化部署 场景化配置 流程协同
Architecture Blueprint
Data
交易客户设备名单
Engine
规则评分图谱策略
Workflow
告警案件审计报表
接入方式API / ETL
部署模式私有化
配置效率场景化
流程协同全链路
01

系统接入

连接内部业务数据与外部名单源，完成字段映射与质量校验。

02

策略配置

基于场景模板快速启用规则、评分与预警阈值，并支持迭代优化。

03

上线运营

打通告警、研判、案件、留痕流程，形成可持续的风险运营闭环。

核心模块

智能反洗钱监测

异常交易识别 · 可疑路径监测 · 账户分层

智能反欺诈引擎

开户/登录/支付/转账 · 评分预警 · 辅助拦截

风险画像与图谱

客户/账户/设备/交易关联 · 线索串联

告警中心

统一承接 · 优先级排序 · 状态追踪

案件管理

分派 · 复核 · 审批 · 协作 · 归档

审计留痕与报表

依据可追溯 · 操作留痕 · 报表输出

产品能力架构

从数据接入、风险识别到案件处理，构建完整的风控与合规能力底座。

能力架构
数据 → 智能 → 流程
数据接入层
外部名单 内部业务数据 客户数据 交易数据 行为数据 API / ETL
中层能力
规则引擎 风险评分 模型分析 图谱关联分析 场景策略中心
上层应用
告警中心 风险画像 案件管理 审计留痕 报表输出 监管支持

更适合金融机构实际落地的产品能力

识别与研判

规则引擎 风险评分 AI 辅助 图谱关联

兼顾识别效率与可解释性，把“发现线索”升级为“可落地研判”。

处置与合规

告警优先级
减少噪声，聚焦高风险告警。
案件流转
分派、复核、审批与协作。
审计留痕
依据可追溯、可解释、可审计。

支持不同系统环境下的接入与部署

私有化部署
满足数据安全、访问控制与内网部署要求。
API 接入
支持与现有业务系统、风控系统、数据平台接口对接。
场景化配置
结合业务模式、规则体系与流程进行定制。
试点验证 / PoC
先演示、后试点、再逐步扩展的落地路径。

产品演示 / 界面展示

支持展示交易监控看板、风险告警列表、客户风险画像、图谱分析视图、案件处理界面与审计报表模块。

交易监控看板 / 风险态势 今日交易量 12.6M 命中告警 1,266 高危事件 287 处置效率 45%↑ 风险趋势（7日） 实时告警 高危 · 可疑链路#8821 中危 · 异常登录行为 低危 · 批量小额转账 已处置 · 案件#4892 关联图谱 客户 / 账户 / 设备 C1 A1 D1 ⚠
风险画像 客户详情 风险 87 交易频率 网络关联 客户风险画像模块
审计留痕 操作记录 09:42 复核完成 操作员: admin01 09:38 案件分派 → 风控二组 09:31 告警转案件 #4892 09:18 规则触发 策略ID: R-1024 审计留痕模块
交易监控 告警中心 风险画像 图谱分析 案件流转 审计报表

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